Regole tecniche antiriciclaggio attente alle situazioni più esposte al rischio
La UIF auspica che dall’approccio del CNDCEC discenda una maggiore rilevanza delle operazioni sospette ritenute meritevoli di segnalazione Nel corso della presentazione del “Rapporto annuale 2018”, avvenuta ieri, il direttore generale dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha esposto al pubblico le linee di sviluppo strategico del sistema di [...]